Смена важного руководителя в ЦБ
23 июня 2019
"Ведомости" поделились интересным предположением относительно истинной причины ухода со своего поста главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова. Исполняющим его обязанности назначили замдиректора данного департамента Игоря Дворянчикова.
Источник: https://asros.ru
Конечно, уход Юрия Полупанова может теоретически быть вызван и простым желанием продолжить карьеру вне Центрального банка ("официальная" версия), однако издание предполагает, что в действительности все может объясняться внутренним конфликтом вокруг контроля за соблюдением банками требований антиотмывочного законодательства.

Как хорошо известно, вступившие в силу несколько лет назад новые обязанности для банков привели к массовому занесению в "черные списки" множества иногда полностью невинных клиентов. Перед департаментом Юрия Полупанова стояла задача разработать послабления и меры, которые не допустили бы занесения в списки "всех подряд", но "Ведомости" отметили, что сам Юрий Алексеевич всегда был сторонником жестких мер и тотального контроля, поэтому был против послаблений. Также невыполненной осталась работа по созданию информационной системы "Know Your Client" ("Знай своего клиента") – эти два факта, очевидно, связаны.

Подпишитесь на наши новости
Будьте в курсе всех актуальных анонсов, новостей и акций Ассоциации НОВАК
*Отправляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности, согласно 152-ФЗ
Made on
Tilda